当前我国跨境犯罪形势严峻,传统犯罪加速向跨境形态转变.公安机关在侦办中面临涉案资金流转链条物理隔断、证据收集固定困难等障碍.跨境犯罪资金转移主要有地下钱庄和虚拟货币两种模式:针对地下钱庄模式,需锁定国内人员构成、运维数据及资金运行情况,运用资金分析工具、电子数据提取等手段,结合审讯和数据研判,强化证据固定;针对虚拟货币模式,需确定国内汇兑环节人员证据、区块链交易与智能合约信息,利用跨境单边取证措施(如网络在线提取、远程勘验等)汇聚关联数据.
Cross Border Crime Evidence of Funds Involved in the Case Underground Bank Virtual Currency