数字经济与网络社会的发展让犯罪结构发生系统性、专业性、产业性改变,电信网络诈骗及其上下游关联犯罪现已成为新型网络犯罪的主流形态,呈现精细化、隐匿化、智能化、集团化特征.电信网络诈骗筹划实施之初的根本立意就是犯罪收益的驱动,涉诈资金转移的渠道及相关信息传递随着方法和工具的日渐翻新而丰富,复杂且多样的转移方式也表明电信网络诈骗资金治理中必然存在诸多难点.公安机关从电信网络诈骗资金转移的形态、定义入手,分析讨论行为类型、情节形式,从"宣传打处落地、技术支持创新、法律制度完善"三个方面限缩涉诈资金转移路径,有助于规范电信网络秩序,实效打击、提升涉诈资金转移的追踪能力,依法定性、填堵涉诈资金转移的法律漏洞,精准服务、消除涉诈资金转移的社会危害.
大数据 资金转移 公安机关 限缩规制 电信网络诈骗
