信息技术的高速发展使得电信网络诈骗犯罪持续高发,也催生了涉诈牟利的黑灰色产业链,特别是资金流链条上的"两卡犯罪"成为打击整治电信网络诈骗犯罪的关键环节.针对"两卡犯罪"中存量银行卡治理难点,选取国家反诈平台中存量银行卡涉电信网络诈骗案件数据脱敏后分析,数据挖掘、聚合出存量银行卡涉诈高危风险特征,设定综合赋分运算预警规则,并使用可视化建模平台搭建风险预警模型,以提升存量银行卡涉诈风险的预警能力,为从源头打击治理电信网络诈骗犯罪提供重要参考.
bank card feature analysis early warning model
