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虚拟货币洗钱黑产链演变及治理对策初探
《检察实践》
2021年
14
19-22
万毅
深圳市腾讯计算机系统有限公司安全法律部 101100
伴随比特币等虚拟货币价值认同度不断提升,非法活动以虚拟货币为通道,全球年均流转资金已达百亿美元.虚拟货币洗钱具有隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元化等特点.受反洗钱监管趋严影响,虚拟货币洗钱黑产链历经不断演变,逐步呈现规模化、专业化趋势.面对日益庞大的虚拟货币市场,监管机构如何破解监管难题,司法机关如何有效追诉犯罪,亟待从"法律+技术"的复合路径探索有效治理对策.
虚拟货币        比特币        洗钱黑产链        区块链分析        洗钱犯罪
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