公诉机关：江苏省常熟市人民检察院。

　　被告人：吴某东，男，1979年1月26日生，住江苏省常熟市通港路（兴隆段）。因本案于2019年5月17日被刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日被指定居所监视居住，同年11月21日被逮捕。

　　被告人：严某，男，1989年9月22日生，住江苏省响水县张集乡。因本案于2019年5月19日被刑事拘留，同年6月12日被指定居所监视居住，同年11月26日被逮捕。

　　被告人：徐某，男，1969年10月10日生，住江苏省常熟市虞山街道。因本案于2019年9月7日被指定居所监视居住（9月6日被羁押），同年11月26日被逮捕。

　　被告人：朱某涛，男，1986年12月13日生，住江苏省淮安市淮阴区刘老庄镇。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年7月24日被指定居所监视居住，同年11月22日被逮捕。

　　被告人：单某虎，男，1982年1月23日生，住江苏省响水县响水镇。因本案于2019年5月17日被刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日经被指定居所监视居住，同年11月19日被逮捕。

　　被告人：唐某某，男，1984年9月18日生，住江苏省响水县响水镇。因本案于2019年5月29日被常刑事拘留，同年6月25日被指定居所监视居住，同年11月11日被逮捕。

　　被告人：吴某洋，男，1982年8月3日生，住江苏省灌南县李集乡。因本案于2019年5月17日被刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日被指定居所监视居住，同年11月19日被逮捕。

　　被告人：张某平，男，1973年8月3日生，住江苏省响水县小尖镇。因本案于2019年5月21日被刑事拘留，同年5月31日被指定居所监视居住，同年11月19日被逮捕。

　　被告人：花某祥，男，1975年8月20日生，住江苏省响水县小尖镇。因本案于2019年5月17日被刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日被指定居所监视居住，同年11月22日被逮捕。

　　被告人：吕某三，男，1982年9月22日生，住江苏省响水县小尖镇。因本案于2019年7月8日被刑事拘留，同年7月24日被指定居所监视居住，同年8月17日被取保候审，同年12月12日被逮捕。

　　被告人：尹某，男，1995年1月22日生，住河南省焦作市马村区九里山乡。因本案于2019年11月4日被刑事拘留，同年11月7日被指定居所监视居住，同年12月5日被逮捕。

　　被告人：许某身，男，1997年7月11日生，住江苏省滨海县界牌镇。因本案于2019年12月12日被刑事拘留（12月11日被羁押），同年12月25日被逮捕。

　　被告人：谈某斌，男，1983年12月5日生，住江苏省金湖县塔集镇。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年9月11日被指定居所监视居住，同年10月15日被逮捕。

　　被告人：刘某波，男，1984年1月3日生，住江苏省涟水县大东镇。因本案于2019年9月10日被刑事拘留（9月9日被羁押），同年10月15日被逮捕。

　　江苏省常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人吴某东、严某、徐某、朱某涛、单某虎、唐某某、吴某洋、张某平、花某祥、吕某三、尹某、许某身、谈某斌、刘某波分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、保险诈骗罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、危险驾驶罪，向江苏省常熟市人民法院提起公诉。

　　江苏省常熟市人民法院经审理查明：

　　一、组织、领导、参加黑社会性质组织

　　2005年以来，被告人吴某东以老乡、亲戚为纽带招募社会闲散人员赵某全（另案处理）、张某平、花某祥、单某虎、唐某某、朱某涛等人，实施开设赌场等违法犯罪活动。为争夺赌客、索要赌债，吴某东指派被告人单某虎、唐某某、张某平等人实施聚众斗殴、非法拘禁等犯罪行为。2005年11月中下旬，为逞强耍横、扬名立万，被告人吴某东指派单某虎、朱某涛、赵某全等人持棒球棍、汽车锁、砍刀等工具砸毁在常熟市颇具社会影响力的沈某洪（绰号“兴隆小二”）的宝马Z4轿车，初步形成非法影响。后被告人吴某东陆续发展被告人吴某洋、徐某、严某、吕某三、谈某斌、刘某波、尹某、许某身等具有练过拳击、武术、刑满释放等不同背景的人加入该组织，继续实施聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、赌博等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，形成了以吴某东为组织者、领导者的黑社会性质组织。为进一步攫取经济利益，2010年起，被告人吴某东、徐某等人利用组织前期积累的经济实力、社会影响力，刻意接近并多次组织具有经济实力的民营企业经营者、管理者赴澳门赌博，形成非法赌债，后在境内以暴力等为后盾，采用洗白债权、组织成员到民营企业逼债等手段非法讨债，致使常熟市及周边地区多家企业陷入经营困境甚至倒闭，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

　　该组织人数众多，组织者、领导者明确，骨干成员相对固定，内部分工相对明确。该组织形成、发展前后持续十余年，参与人数较多，大部分成员来自江苏省响水县及周边地区；被告人吴某东为该组织的组织者、领导者，负责决策和指挥整个组织的运转，具有绝对权威；被告人严某、徐某、朱某涛等人为骨干成员；被告人单某虎、唐某某、吴某洋、张某平、花某祥为积极参加者；被告人吕某三、尹某、许某身、谈某斌、刘某波为一般参加者。被告人严某、徐某、朱某涛、单某虎、唐某某、吴某洋、张某平、花某祥、吕某三、尹某、许某身、谈某斌、刘某波等人受被告人吴某东的指派具体实施开设赌场、赌博、聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为。同时，该组织逐步形成了“要服从吴某东的领导”“不得在组织开设的赌场内赌博”“不许自行放贷”“讨债时不许留下把柄”“勤锻炼身体以保持体格”等不成文的组织纪律和规约。

　　该组织通过有组织地实施开设赌场、赌博、放高利贷等违法犯罪活动攫取巨额非法利益，经济实力雄厚。其中，该组织通过组织常熟及周边地区赌客至澳门赌博，仅查实的赌资就达人民币2.89亿余元及港币2.07亿余元，获利港币达2300万元；该组织通过开设赌场仅查实的非法获利就达人民币160余万元。该组织利用其经济实力豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力。该组织报销组织成员实施违法犯罪活动的开销、购买汽车、麻将机等作案工具，支持组织成员开设赌场、赌博、放贷等违法犯罪活动；此外，该组织实施免费为部分组织成员安排住宿、发放薪资、在组织成员实施违法犯罪行为后论功行赏、为组织成员提供财物供其进一步获取经济利益、为组织成员家属安排工作、帮助组织成员逃避法律制裁等行为，拉拢组织成员。

　　该组织早期以实施聚众赌博、开设赌场违法犯罪为主，为争夺赌客资源、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威，多次实施聚众斗殴、寻衅滋事等暴力性特征明显的违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；在积累了一定经济实力和社会影响力后，该组织以常熟及周边地区具有一定经济实力的民营企业经营者、管理者为主要对象，先后组织数十名民营企业经营者、管理者在常熟、澳门赌场等地赌博，形成赌债后以暴力威胁为后盾，利用组织势力和影响力对企业经营者、管理者形成心理强制和威慑力，多次洗白非法债权，以恐吓、在企业经营场所持续滋扰、长期纠缠等方式实施违法犯罪活动，攫取非法利益，该组织经查实的违法犯罪行为高达80余起。
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