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文号: 例如:国税发 2009 2号
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2020年度上海金融检察白皮书
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2020年度上海金融检察白皮书

  5月13日上午,上海市人民检察院召开新闻发布会,发布《2020年度上海金融检察白皮书》,对2020年上海检察机关审理的金融犯罪案件进行分析研究,分析金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势,立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议,为上海国际金融中心建设提供更好的法治环境保障。会上还发布了2020年度上海检察机关惩治金融犯罪典型案例。

  据悉,上海市人民检察院已连续九年发布金融检察《白皮书》,为进一步完善上海金融市场的法治秩序,服务金融发展,防范化解金融风险,维护金融安全提出对策建议。

  

2020年本市检察机关办理金融犯罪案件基本情况和主要特点

  2020年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1165件1858人,受理金融犯罪审查起诉案件1776件3361人,案件共涉及6类30个罪名,主要包括破坏金融管理秩序类犯罪1301件2403人,金融诈骗类犯罪303件490人,扰乱市场秩序类犯罪146件425人。

  

案件基本情况

  ● 案件量和涉案人数较2019年呈现下降趋势

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  ● 案件构成类型发生变化

  非法吸收公众存款罪名虽然仍居首位,但首次出现了下降势头。信用卡诈骗案件降幅明显。与此相反,非法经营金融业务犯罪案件呈现增长趋势,受理审查逮捕案件158件330人,受理审查起诉案件146件425人。

  ● 涉银行、证券、保险业案件呈现不同发展态势

  2020年共受理涉银行业犯罪案件1577件2825人,案件数和涉案人数分别占当年金融犯罪案件数和涉案人数89%和84%,案件数和人数同比分别下降16.60%和22.92%。

  2020年,检察机关受理涉证券业犯罪案件数量152件294人,件数和涉案人数占当年金融犯罪案件数和涉案人数均为9%, 较2019年占比上升,主要源于非法经营证券期货业务案件的增多。

  2020年,受理涉保险业犯罪案件52件138人,案件数和人数均下降,但新型犯罪手法多现,出现了信用卡盗刷险、行李延误险、贸易信用险等多种新领域的保险诈骗案件。

  ● 案件类型呈现出多样化趋势

  涉银行领域犯罪案件中,往年较为少见的违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪以及违规出具金融票证罪在2020年均有发案。洗钱案件在2019年5件5人基础上增至17件25人。涉证券领域犯罪中,擅自发行股票罪4件11人。违规披露、不披露重要信息案和欺诈发行债券案件也均有发案。

  

案件特点
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