近年来,地下钱庄成为洗钱分子清洗赃款的重要通道,助长了贪污腐败、走私、贩毒等严重犯罪活动.洗钱犯罪有广义和狭义之分,地下钱庄主要从事狭义洗钱犯罪,其有多种类型,资金来源及去向都有不同特点,并且有鲜明的经营模式.地下钱庄洗钱手法多变,资金构成复杂,往往勾结金融机构,通过网络化经营,不断采用新型洗钱方式,利用虚拟货币跨境洗钱.这些导致公安机关打击地下钱庄洗钱犯罪过程中发现难、取证难、追溯难,综合监管更难.只有建立多部门立体防范格局,增强洗钱犯罪综合治理能力,形成打击洗钱犯罪新机制,锻造打击洗钱犯罪队伍,才能更好地治理地下钱庄洗钱犯罪.
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