虚拟货币及其衍生的去中心化金融(DeFi)形态,因其匿名性、高投机性、普惠性等特性受到资本界的青睐和追捧,但同时也为传销、洗钱、网络赌博等违法犯罪活动提供了便利.DeFi虚拟货币传销犯罪因其内在的复杂性和技术性,给侦查工作带来诸多挑战,特别是在线索识别、智能合约解析和证据收集方面.为有效应对这些挑战,须从查明犯罪事实、收集犯罪证据、查明并缉获犯罪嫌疑人三个侦查任务出发,系统制定切实可行的侦查方法.同时,还需构建多维情报融合机制,运用人工智能技术深入解析DeFi传销合约代码,着力打造高效的虚拟货币数据查询分析系统,以此增强公安机关在大数据时代的侦查能力,有效打击此类新型犯罪,保障国家金融秩序稳定与人民群众财产安全.
virtual currency pyramid scheme DeFi