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虚拟货币洗钱犯罪治理难点与打击策略研究
《江西警察学院学报》
2022年
3
29-33
孙梓翔;于彤
上海公安学院,上海 200137
虚拟货币作为金融领域交易的重要载体,具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征,日益受到犯罪分子青睐.结合司法实践案例发现,虚拟货币洗钱犯罪具有交易风险低、交易市场广泛、交易方式特殊、与多重犯罪相互交织等特点,当前在行业监管、侦查防控、立案审查和挽回损失等方面依然存在诸多问题.为此,需要推动相关立法,强化虚拟货币风险监管;加强技术支撑,建立技术防范机制;完善监管机制,实现全链条防控;强化情报导侦,巩固前沿阵地控制;争取多方协作,不断提升打击效能.
虚拟货币        洗钱犯罪        反洗钱        打击策略
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