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文号: 例如:国税发 2009 2号
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格式:YYYY-MM-DD,例如:2015-07-06
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湖南省高级人民法院关于防范虚假民间借贷诉讼的实施细则(试行)
属性标签 法律沿革

   
湖南省高级人民法院关于防范虚假民间借贷诉讼的实施细则(试行)


   
(湖南省高级人民法院2021年9月12日审判委员会会议通过)


    虚假民间借贷诉讼,不仅会损害国家利益与社会公共利益,还会破坏营商环境和司法秩序,严重侵害人民群众的合法权益。为防范虚假民间借贷诉讼,营造诚实守信的诉讼环境,维护司法权威和司法公信力,保障人民群众的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》等规定,结合审判实践,制定本实施细则。

   
一、准确界定虚假民间借贷诉讼


    第一条【虚假民间借贷诉讼的概念】虚假民间借贷诉讼,是指在民事主体之间因资金融通行为引发的纠纷中,当事人或其他诉讼参与人,单独或者与他人恶意串通,采取捏造事实、伪造证据、虚假陈述等方式,虚构法律关系提起诉讼,损害国家、社会公共利益,妨害司法秩序,侵害他人合法权益的行为。人民法院要慎重审查民间借贷案件,提高虚假民间借贷诉讼的辨别意识和防范能力。

    第二条【虚假民间借贷诉讼的主要表现形式】在审查民间借贷案件时,发现存在下列情形之一的,应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实,综合判断是否属于虚假民间借贷诉讼:

    (一)出借人明显不具备出借能力的;

    (二)出借人主张的借贷事实、理由不符合常理;

    (三)涉及大额资金借贷,当事人无法提供转账凭证的;

    (四)出借人不能提交债权凭证,或者提交的债权凭证存在伪造的可能;

    (五)当事人在一定期限内多次提起或参加民间借贷纠纷的公证、仲裁或诉讼;

    (六)当事人无正当理由拒不到庭参加诉讼,委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾;

    (七)当事人双方对借贷事实的发生没有争议或者诉辩不符合常理;

    (八)一方当事人对于另一方当事人提出的对其不利的事实明确表示承认,且不符合常理的;

    (九)借款人的配偶或者合伙人、案外人等其他人员对事实依据提出异议;

    (十)当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形;

    (十一)认定案件事实的证据不足,但当事人之间主动迅速达成调解协议,请求人民法院制作调解书的;

    (十二)当事人不正当放弃权利;

    (十三)其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。

   
二、虚假民间借贷诉讼的审查方法


    第三条【检索关联案件】在民间借贷纠纷案件的立案、审理阶段,应当通过数字法院系统或类案检索系统等平台,对案件的关联案件,或者案件当事人在其他案件中的涉诉情况进行检索和比对,以此作为判断是否存在证据冲突、事实矛盾、职业放贷人、虚假诉讼等情形的依据。检索情况应制作工作记录,在审理报告、合议笔录中予以反映。

   
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标题:2015-03-02—中华人民共和国广告法-法信标注 编辑 删除

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